证券代码：000739   证券简称：普洛药业       公告编号：2023-31

              普洛药业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知

于2023年4月7日以短信的方式发出。会议于2023年4月18日下午17:00在公司会议

室通过“现场+通讯”方式召开，经出席本次会议的全体董事一致同意，推举董

事祝方猛先生主持会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事和高

管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举祝方猛先生为公司董事长的议案》

  经公司董事会提名，选举祝方猛先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，

自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  二、审议通过《关于聘任徐新良先生为公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，聘任徐新良先生为公司总经理，任期三年，自董事会通

过之日起至第九届董事会届满为止。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

   三、审议通过《关于聘任公司高级副总经理、副总经理、财务总监的议案》

  经公司总经理提名，聘任金旻先生、何春先生为公司高级副总经理，任期三

年，自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

  经公司总经理提名，聘任蔡磊先生、周玉旺先生为公司副总经理，任期三年，

自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

  经公司总经理提名，聘任张进辉先生为公司财务总监，任期三年，自董事会

通过之日起至第九届董事会届满为止。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  四、审议通过《关于聘任周玉旺先生为公司董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，聘任周玉旺先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事

会通过之日起至第九届董事会届满为止。

  周玉旺先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》相关

规定。

  联系方式如下：

  电话：0579-86557527 ；传真：0579-86558122

  邮箱：000739@apeloa.com

  通讯地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  五、审议通过《关于聘任楼云娜女士为公司证券事务代表的议案》

  公司董事会现聘任楼云娜女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会通

过之日起至第九届董事会届满为止。

  楼云娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》相关

规定。

  联系方式如下：

  电话：0579-86557527 ；传真：0579-86558122

  邮箱：000739@apeloa.com

  通讯地址：浙江省东阳市横店镇江南路 399 号

 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

     六、审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》

  根据《公司章程》相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提

名委员会、薪酬与考核委员会。选举公司第九届董事会各专业委员会具体人员如

下：

  委员：祝方猛、徐文财、胡天高、吴兴、潘伟光、钱娟萍、陈凌

  主任委员：吴兴

  委员：祝方猛、吴兴、钱娟萍、潘伟光、陈凌

  主任委员：钱娟萍

  委员：祝方猛、吴兴、潘伟光、钱娟萍、陈凌

  主任委员：潘伟光

  委员：祝方猛、吴兴、潘伟光、钱娟萍、陈凌

  主任委员：陈凌

  各专门委员会委员、主任委员任期三年，自董事会通过之日起至第九届董事

会届满为止。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

  上述人员简历见附件。

  特此公告。

                            普洛药业股份有限公司董事会

附：简历

经济师。现任公司董事长。曾任公司总经理，公司控股子公司浙江横店普洛进出口有限公司

总经理，浙江优胜美特医药有限公司董事长，浙江普洛得邦制药有限公司董事长，浙江普洛

家园药业有限公司董事长，浙江普洛康裕制药有限公司董事长。

  祝方猛先生直接持有公司股票 221,700 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。祝方猛先生不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近

三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法

院网查询，祝方猛先生不属于“失信被执行人”。

控股有限公司董事、资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限

公司董事、英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视

股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。曾

任浙江大学工商管理系副主任。

  徐文财先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。徐文财先生不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，徐文财先生不属于“失信被执行人”。

公司董事、资深副总裁；兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、

英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视股份有限公

司董事、南华期货股份有限公司董事、浙商银行董事、浙江新纳材料科技股份有限公司董事。

曾任东阳中国银行副行长。

  胡天高先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。胡天高先生不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，胡天高先生不属于“失信被执行人”。

师。现任公司董事，横店集团控股有限公司助理总裁，浙江横店进出口有限公司总经理，浙

江横店普洛进出口有限公司董事长，浙江微度医疗器械有限公司董事长。曾任浙江横店进出

口有限公司副总经理。

  吴兴先生直接持有公司股票 100,000 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。吴兴先生不存在以下情形：（1）《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年

内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，吴兴先生不属于“失信被执行人”。

院教师、副教授，浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事，浙江力诺流体控制科技股份有

限公司独立董事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事。

  钱娟萍女士直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。钱娟萍女士不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，钱娟萍女士不属于“失信被执行人”。钱娟萍女士已取得中国证监会认可的独立董事资

格证书。

略管理系教授、博士生导师，浙江大学管理学院企业家学院院长、浙江大学全球浙商研究院

副院长。自 2004 年 5 月兼任浙江大学城市学院商学院家族企业研究所所长，特聘教授。

  陈凌先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。陈凌先生不存在以下情形：（1）《公司法》

第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到

中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，

陈凌先生不属于“失信被执行人”。陈凌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

究院执行院长，教授，博士生导师。曾任浙江大学农业经济管理系副主任，曾在韩国、加拿

大、美国等大学机构任访问学者。

  潘伟光先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。潘伟光先生不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，潘伟光先生不属于“失信被执行人”。潘伟光先生已取得中国证监会认可的独立董事资

格证书。

医药科技有限公司董事长。曾任公司高级副总经理，山东普洛得邦医药有限公司董事长，浙

江普洛医药科技有限公司，浙江普洛家园药业有限公司董事长兼总经理，普洛得邦家园管理

中心执行副总经理。

  徐新良先生直接持有公司股票 110,328 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。徐新良先生不存在以下情形：（1）

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近

三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法

院网查询，徐新良先生不属于“失信被执行人”。

副总经理兼原料药事业部总经理，浙江普洛得邦制药有限公司董事长。曾任公司副总经理，

横店集团家园化工有限公司董事长，浙江普洛康裕制药有限公司董事长，浙江普洛医药科技

有限公司副总经理，普洛得邦家园管理中心副总经理。

  金旻先生直接持有公司股票 50,000 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。金旻先生不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，金旻先生不属于“失信被执行人”。

经理、浙江普洛康裕制药有限公司董事长。曾任浙江普洛家园药业有限公司董事长、上海普

洛创智医药科技有限公司董事长兼法定代表人、公司总经理助理、公司人力资源部总监、浙

江普洛家园药业有限公司总经理。

  何春先生直接持有公司股票 50,000 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。何春先生不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，何春先生不属于“失信被执行人”。

CDMO 事业部总经理、浙江横店普洛进出口有限公司总经理、上海普洛创智医药科技有限公

司董事长。曾任浙江横店普洛进出口有限公司副总经理。

  蔡磊先生直接持有公司股票 50,000 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。蔡磊先生不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，蔡磊先生不属于“失信被执行人”。

监。曾任横店集团东磁有限公司下属事业部财务科长，横店集团控股有限公司总裁办高级主

管，浙江联宜电机有限公司财务部长，浙江英洛华磁业有限公司财务总监。

  张进辉先生直接持有公司股票 4,400 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公

司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。张进辉先生不存在以下情形：（1）《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）

被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年

内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，张进辉先生不属于“失信被执行人”。

曾任英洛华科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  周玉旺先生直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。周玉旺先生不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被

证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内

受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查

询，周玉旺先生不属于“失信被执行人”。

深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具有《证券从业资格证书》。

  楼云娜女士直接持有公司股票 0 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其

他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。楼云娜女士不存在以下情形：（1）《公司

法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）最

近三年内受到中国证监会行政处罚；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以

上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查；（6）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人

民法院网查询，楼云娜女士不属于“失信被执行人”。

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